中福海峡（平潭）发展股份有限公司第十一届董事会2024年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第四次会议的通知，会议于2024年6月5日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》：
公司定于2024年6月26日召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见2024年6月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日