广东华锋新能源科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2024年6月4日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的公司《2023年年度审计报告》(大华审字[2024]0011004300号)，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14元，截至2023年12月31日合并报表未分配利润为-313,193,888.95元，实收股本190,149,253.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损的主要原因
2023年度，公司业绩亏损的主要原因为：1、新能源汽车业务：（1）增量市场开发计划达成率不佳，新客户开拓不达预期，未对全年销售额增长提供有
效支撑；整体存量业务销售额同比持平，未能实现预期收入目标；（2）主要产品毛利率下滑严重；（3）当期政府补助大幅减少。
2、子公司理工华创生产经营业绩未达预期，公司对收购理工华创100%股权形成商誉计提减值准备。
3、电极箔销售单价下降，使电极箔业务毛利率大幅下降。
三、应对措施
为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会拟采取如下措施：
1、市场开拓方面：在新能源业务板块，针对商用车市场，随着渗透率的提升，新能源市场空间进一步加大，维持现有客户，积极开拓新的新能源客户，提高市场份额。针对特种车市场，利用公司技术优势及道路车辆成熟解决方案，针对特种车市场小批量多品种的特点，充分保证利润率的前提下，合理平移转化各种技术方案，开拓特种车市场。针对海外市场，关注整车客户的海外项目，开发海外直供产品及合作模式。在电极箔业务板块，开拓高端产品的市场，增加产品毛利率。
2、技术研发方面：在新能源业务板块，研究高效高功率密度设计、抗振设计、功能安全相关功能开发等大功率SiC控制器开发的核心技术；研究高频高效设计、EMC优化设计、故障冗余算法等机载环控系统超高速空压机控制器开发的核心技术；研究信息安全相关技术，满足出口产品的技术要求；完成铝排线束项目开发；完成电机标定能力建设和电磁兼容测试能力提升。在电极箔业务及其他板块，针对电化学集流体，实现对电极箔原有技术的延伸与应用创新。针对功能涂层集流体，根据客户的工艺路线体系匹配相适应的涂层方案。深入挖掘现有电极箔产线潜力，集中产能做精做强优势产品；同时更加注重技术创新与管理创新，鼓励核心团队内部创业，培育具有突破性的新技术新产品。
3、产能建设方面：在新能源业务板块，完成北京新基地的竣工验收、新址搬迁及正式投入使用的工作，按计划完成剩余研发及产能建设年度任务。完成广东生产基地第二期新型控制器自动化生产线的正式投产工作，完成新增控制器产
线的年度建设任务。
4、供应链及质量方面：在新能源业务板块，通过技术优化、拓展供应链资源及商务降本等方式，完成公司降本目标。对应客户A类产品订单15天的交付要求，开展预测及组织备货等，缩短物料的交付周期，满足公司产品交付要求。组织开展并通过IATF16949质量管理体系集团认证工作，根据公司新组织架构及各部门工作职责，完成流程文件及落地实施的优化梳理工作。应用质量信息化系统，建立全链条质量问题闭环管理流程及质量奖惩制度。在电极箔业务板块，提前锁定部分大宗原材料单价，减少原材料价格波动。
5、内部管理方面：加强新能源汽车业务和电极箔业务两个板块的高效融合，满足上市公司治理要求。保障公司费用的合理控制。进一步完善、优化公司人力结构和薪酬体系，保障总人力成本受控。完善公司内控体系，保障公司级项目管理正常运转，充分利用信息化系统实现流程全面管理。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会二〇二四年六月五日