老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日向全体董事发出会议通知，并在2024年6月4日如期召开了第十一届董事会第十次（临时）会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案：
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-018）。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥股份有限公司2024年6月5日备查文件：
公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议