中节能国祯环保科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2024年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会
二〇二四年六月三日