证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-028
罗牛山股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2023年年度股东大会于2024年05月31日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共88人，代表股份263,598,094.00股，占总股本的22.8914% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份246,732,522.00股，占公司有表决权总股份的21.4268%；通过网络投票的股东84人，代表股份16,865,572.00股，占公司有表决权总股份的1.4646％。
董事长徐自力先生因工作原因无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司其余董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 1、《关于修订<公司章程>的议案》 | 249,854,723 | 94.7862% | 12,058,366 | 4.5745% | 1,685,005 | 0.6392% | 通过 |
| 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 249,869,623 | 94.7919% | 11,713,466 | 4.4437% | 2,015,005 | 0.7644% | 通过 |
| 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 249,263,723 | 94.5620% | 12,319,366 | 4.6735% | 2,015,005 | 0.7644% | 通过 |
| 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 249,276,823 | 94.5670% | 12,636,266 | 4.7938% | 1,685,005 | 0.6392% | 通过 |
| 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 249,276,823 | 94.5670% | 12,306,266 | 4.6686% | 2,015,005 | 0.7644% | 通过 |
| 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 249,773,623 | 94.7555% | 12,139,466 | 4.6053% | 1,685,005 | 0.6392% | 通过 |
| 7、《2023年度董事会工作报告》 | 254,233,361 | 96.4473% | 7,000,628 | 2.6558% | 2,364,105 | 0.8969% | 通过 |
| 8、《2023年度监事会工作报告》 | 254,240,761 | 96.4502% | 7,241,728 | 2.7473% | 2,115,605 | 0.8026% | 通过 |
| 9、《2023年年度报告全文及摘要》 | 254,867,161 | 96.6878% | 6,615,328 | 2.5096% | 2,115,605 | 0.8026% | 通过 |
| 10、《2023年度财务决算报告》 | 254,253,861 | 96.4551% | 7,228,628 | 2.7423% | 2,115,605 | 0.8026% | 通过 |
| 11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 | 249,052,223 | 94.4818% | 12,860,866 | 4.8790% | 1,685,005 | 0.6392% | 通过 |
| 12、《2023年度利润分配方案》 | 254,940,661 | 96.7157% | 6,171,528 | 2.3413% | 2,485,905 | 0.9431% | 通过 |
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
| 1、《关于修订<公司章程>的议案》 | 3,122,201 | 18.5123% | 12,058,366 | 71.4969% | 1,685,005 | 9.9908% |
| 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 3,137,101 | 18.6006% | 11,713,466 | 69.4519% | 2,015,005 | 11.9474% |
| 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 2,531,201 | 15.0081% | 12,319,366 | 73.0445% | 2,015,005 | 11.9474% |
| 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 2,544,301 | 15.0858% | 12,636,266 | 74.9234% | 1,685,005 | 9.9908% |
| 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 2,544,301 | 15.0858% | 12,306,266 | 72.9668% | 2,015,005 | 11.9474% |
| 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 3,041,101 | 18.0314% | 12,139,466 | 71.9778% | 1,685,005 | 9.9908% |
| 7、《2023年度董事会工作报告》 | 7,500,839 | 44.4743% | 7,000,628 | 41.5084% | 2,364,105 | 14.0173% |
| 8、《2023年度监事会工作报告》 | 7,508,239 | 44.5181% | 7,241,728 | 42.9379% | 2,115,605 | 12.5439% |
| 9、《2023年年度报告全文及摘要》 | 8,134,639 | 48.2322% | 6,615,328 | 39.2239% | 2,115,605 | 12.5439% |
| 10、《2023年度财务决算报告》 | 7,521,339 | 44.5958% | 7,228,628 | 42.8603% | 2,115,605 | 12.5439% |
| 11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 | 2,319,701 | 13.7541% | 12,860,866 | 76.2551% | 1,685,005 | 9.9908% |
| 12、《2023年度利润分配方案》 | 8,208,139 | 48.6680% | 6,171,528 | 36.5925% | 2,485,905 | 14.7395% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024年05月31日