证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-040
河南同心传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事长一名，董事会推选陈红凯先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈红凯先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现聘任陈红凯先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡彦丽女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任蔡彦丽女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈卓先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任陈卓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任赵晓静女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任赵晓静女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
董事会2024年5月31日