证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-022
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月23日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五次会议通知，于5月31日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于聘任副总经理的议案
经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的
公告》。
2.关于制定《内部审计管理规定》的议案
经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
根据管理需要，公司重新制定《内部审计管理规定》。
3.关于投保董监高责任险的议案
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员继续投保董监高责任险。该议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任险的公告》。
4.关于召开股东大会的议案
经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
公司定于2024年6月25日15:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议
2.提名委员会2024年第二次会议审议建议报告
3.薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2024年6月1日