证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-021
哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月20日 14 点30分
召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月20日
至2024年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《哈投股份2023年度财务决算报告》 | √ |
| 3 | 《哈投股份2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《2023年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》 | √ |
| 6 | 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续保董监高责任险的议案》 | √ |
| 11 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 12 | 《关于制定<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》 | √ |
| 15 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 16 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |
| 17 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 18.00 | 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 18.01 | 赵洪波 | √ |
| 18.02 | 张宪军 | √ |
| 18.03 | 左晨 | √ |
| 18.04 | 张名佳 | √ |
| 18.05 | 蒋宝林 | √ |
| 18.06 | 任毅 | √ |
| 19.00 | 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 19.01 | 彭彦敏 | √ |
| 19.02 | 姚宏 | √ |
| 19.03 | 张铁薇 | √ |
| 20.00 | 《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》 | 应选监事（3）人 |
| 20.01 | 蔡苏艳 | √ |
| 20.02 | 张鹏 | √ |
| 20.03 | 苏鑫 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的1-10项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过；第12-13项议案已经公司第十届董事会第二十四次临时会议审议通过；第14项议案已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过；第15-19项议案已经公司第十届董事会第二十九次临时会议审议通过；第1、4、6、7、11项议案经公司第十届监事会第十三次会议审议通过；第20项议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》公司相关临时公告（2024年4月27日公司临：2024-010号公告、2024-011号公告；2023年12月21日公司临：2023-048号公告；2023年11月14日公司临：2023-045号公告；2024年5月31日公司临：2024-017号、2024-018号公告。）
2、 特别决议议案：16
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、14、15、18、19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600864 | 哈投股份 | 2024/6/14 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2024年6月18日（星期二）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室
六、 其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室（150028）联 系 人：陈曦联系电话：0451－51939825传 真：0451－51939825
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年5月31日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《哈投股份2023年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 《哈投股份2023年度董事会工作报告》 | |||
| 4 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 《2023年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》 | |||
| 6 | 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》 | |||
| 10 | 《关于续保董监高责任险的议案》 | |||
| 11 | 《2023年度监事会工作报告》 | |||
| 12 | 《关于制定<独立董事制度>的议案》 | |||
| 13 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》 | |||
| 15 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | |||
| 16 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 17 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 18.00 | 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 | |
| 18.01 | 赵洪波 | |
| 18.02 | 张宪军 | |
| 18.03 | 左晨 | |
| 18.04 | 张名佳 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 18.05 | 蒋宝林 | |
| 18.06 | 任毅 | |
| 19.00 | 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 | |
| 19.01 | 彭彦敏 | |
| 19.02 | 姚宏 | |
| 19.03 | 张铁薇 | |
| 20.00 | 《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》 | |
| 20.01 | 蔡苏艳 | |
| 20.02 | 张鹏 | |
| 20.03 | 苏鑫 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |