北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年5月24日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2024年5月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于2024年3月21日披露了《金山办公2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。鉴于上述利润分配方案经公司2023年年度股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因离职失去激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
山办公关于调整限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象离职，已不符合激励资格，4名激励对象第三个归属期个人绩效考核结果为未达标；由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象离职，已不符合激励资格，2名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，上述人员对应已获授尚未归属的限制性股票不得归属由公司作废。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于调整限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-040）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年5月29日为首次授予日，向157名激励对象授予79.80万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会2024年5月30日