证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-022
鞍钢股份有限公司2023年度股东大会 2024年第一次内资股类别股东会
2024年第一次外资股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年5月29日14:00。
网络投票时间为：2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为9,383,851,972股（其中内资股为7,972,311,972股，外资股为1,411,540,000股）。
（1）2023年度股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表的股份总数为5,308,772,516股，占公司有表决权总股份数的56.57%，其中内资股股东及股东授权委托代表13人，代表的股份总数为5,035,066,574股，占公司有表决权总股份数的53.66%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为273,705,942股，占公司有表决权总股份数的2.92%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数为5,289,817,571股，占公司有表决权总股份数的56.37%；通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表股份数量为18,954,945股，占公司有表决权总股份数的0.20%。
（2）2024年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表13人，代表的股份总数为5,035,066,574股，占公司该类别股东有表决权总股份数的63.16%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表的股份数量为5,016,111,629股，占公司该类别股东有表决权股份总数的62.92%；通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表的股份数量为18,954,945股，占公司该类别股东有表决权股份总数的0.24%。
（3）2024年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为273,679,942股，占公司该类别股东有表决权总股份数的19.39%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2023年度股东大会
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下： | |||||||
| 议案1. 2023年度董事会工作报告 | 5,305,126,089 | 99.93% | 2,223,227 | 0.04% | 1,423,200 | 0.03% | 通过 |
| 议案2. 2023年度监事会工作报告 | 5,305,126,089 | 99.93% | 2,223,227 | 0.04% | 1,423,200 | 0.03% | 通过 |
| 议案3. 2023年度报告及其摘要 | 5,305,126,089 | 99.93% | 2,223,227 | 0.04% | 1,423,200 | 0.03% | 通过 |
| 议案4. 2023年度财务报告 | 5,305,126,089 | 99.93% | 2,223,227 | 0.04% | 1,423,200 | 0.03% | 通过 |
| 议案5. 2023年度利润分配方案 | 5,307,979,796 | 99.99% | 792,720 | 0.01% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 议案6. 关于2023年度董事及监事酬金的议案 | 5,307,877,666 | 99.98% | 894,850 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的议案 | 5,243,515,248 | 98.77% | 65,257,268 | 1.23% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 议案8. 关于选举胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 5,307,376,796 | 99.97% | 1,395,720 | 0.03% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 议案9. 关于选举第九届董事会执行董事和非执行董事的议案 | 累积投票提案，采用等额选举 | ||||||
| 子议案1. 关于选举邓强先生为第九届董事会执行董事的议案 | 5,300,328,862 | 99.84% | - | - | - | - | 通过 |
| 子议案2. 关于选举谭宇海先生为第九届董事会非执行董事的议案 | 5,300,328,862 | 99.84% | - | - | - | - | 通过 |
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下： | |||||||
| 议案10. 关于公司境内融资业务的议案 | 本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为3个。 | ||||||
| 子议案1：在银行间债券市场发行超短期融资券的议案 | 5,300,781,870 | 99.85% | 7,990,644 | 0.15% | 2 | 0.00% | 通过 |
| 子议案2：在银行间债券市场发行短期融资券的议案 | 5,300,781,870 | 99.85% | 7,990,644 | 0.15% | 2 | 0.00% | 通过 |
| 子议案3：在银行间债券市场发行中期票据的议案 | 5,300,776,250 | 99.85% | 7,996,264 | 0.15% | 2 | 0.00% | 通过 |
| 议案11. 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 5,307,985,416 | 99.99% | 787,100 | 0.01% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 议案12. 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案 | 5,043,298,718 | 95.00% | 208,369,693 | 3.93% | 57,104,105 | 1.08% | 通过 |
（2）内资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 2023年度董事会工作报告 | 5,034,273,254 | 94.83% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案2. 2023年度监事会工作报告 | 5,034,273,254 | 94.83% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案3. 2023年度报告及其摘要 | 5,034,273,254 | 94.83% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案4. 2023年度财务报告 | 5,034,273,254 | 94.83% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案5. 2023年度利润分配方案 | 5,034,273,854 | 94.83% | 792,720 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案6. 关于2023年度董事及监事酬金的议案 | 5,034,273,724 | 94.83% | 792,850 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的议案 | 5,033,770,814 | 94.82% | 1,295,760 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 议案8. 关于选举胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 5,034,273,854 | 94.83% | 792,720 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案9. 关于选举第九届董事会执行董事和非执行董事的议案 | 累积投票提案，采用等额选举 | |||||
| 子议案1. 关于选举邓强先生为第九届董事会执行董事的议案 | 5,034,097,320 | 94.83% | - | - | - | - |
| 子议案2. 关于选举谭宇海先生为第九届董事会非执行董事的议案 | 5,034,097,320 | 94.83% | - | - | - | - |
| 议案10. 关于公司境内融资业务的议案 | 本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为3个。 | |||||
| 子议案1：在银行间债券市场发行超短期融资券的议案 | 5,033,678,506 | 94.82% | 1,388,066 | 0.03% | 2 | 0.00% |
| 子议案2：在银行间债券市场发行短期融资券的议案 | 5,033,678,506 | 94.82% | 1,388,066 | 0.03% | 2 | 0.00% |
| 子议案3：在银行间债券市场发行中期票据的议案 | 5,033,672,886 | 94.82% | 1,393,686 | 0.03% | 2 | 0.00% |
| 议案11. 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 5,034,279,474 | 94.83% | 787,100 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案12. 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案 | 5,018,581,388 | 94.53% | 16,485,186 | 0.31% | 0 | 0.00% |
（3）外资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 2023年度董事会工作报告 | 270,852,835 | 5.10% | 1,429,907 | 0.03% | 1,423,200 | 0.03% |
| 议案2. 2023年度监事会工作报告 | 270,852,835 | 5.10% | 1,429,907 | 0.03% | 1,423,200 | 0.03% |
| 议案3. 2023年度报告及其摘要 | 270,852,835 | 5.10% | 1,429,907 | 0.03% | 1,423,200 | 0.03% |
| 议案4. 2023年度财务报告 | 270,852,835 | 5.10% | 1,429,907 | 0.03% | 1,423,200 | 0.03% |
| 议案5. 2023年度利润分配方案 | 273,705,942 | 5.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案6. 关于2023年度董事及监事酬金的议案 | 273,603,942 | 5.15% | 102,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的议案 | 209,744,434 | 3.95% | 63,961,508 | 1.20% | 0 | 0.00% |
| 议案8. 关于选举胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 273,102,942 | 5.14% | 603,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案9. 关于选举第九届董事会执行董事和非执行董事的议案 | 累积投票提案，采用等额选举 | |||||
| 子议案1. 关于选举邓强先生为第九届董事会执行董事的议案 | 266,231,542 | 5.01% | - | - | - | - |
| 子议案2. 关于选举谭宇海先生为第九届董事会非执行董事的议案 | 266,231,542 | 5.01% | - | - | - | - |
| 议案10. 关于公司境内融资业务的议案 | 本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为3个。 | |||||
| 子议案1：在银行间债券市场发行超短期融资券的议案 | 267,103,364 | 5.03% | 6,602,578 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 子议案2：在银行间债券市场发行短期融资券的议案 | 267,103,364 | 5.03% | 6,602,578 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 子议案3：在银行间债券市场发行中期票据的议案 | 267,103,364 | 5.03% | 6,602,578 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 议案11. 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 273,705,942 | 5.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 议案12. 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案 | 24,717,330 | 0.47% | 191,884,507 | 3.61% | 57,104,105 | 1.08% |
（4）中小股东表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案3. 2023年度报告及其摘要 | 18,161,725 | 0.34% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案4. 2023年度财务报告 | 18,161,725 | 0.34% | 793,320 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案6. 关于2023年度董事及监事酬金的议案 | 18,162,195 | 0.34% | 792,850 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案7. 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计师的议案 | 17,659,285 | 0.33% | 1,295,760 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 议案8. 关于选举胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 18,162,325 | 0.34% | 792,720 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 议案9. 关于选举第九届董事会执行董事和非执行董事的议案 | 累积投票提案，采用等额选举 | |||||
| 子议案1. 关于选举邓强先生为第九届董事会执行董事的议案 | 17,985,791 | 0.34% | - | - | - | - |
| 子议案2. 关于选举谭宇海先生为第九届董事会非执行董事的议案 | 17,985,791 | 0.34% | - | - | - | - |
| 议案11. 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 18,167,945 | 0.34% | 787,100 | 0.01% | 0 | 0.00% |
（二）2024年第一次内资股类别股东会
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下： | |||||||
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 5,034,279,474 | 99.98% | 787,100 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过 |
（三）2024年第一次外资股类别股东会
1. 提案表决方式：采用会议现场投票方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席该类别会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下： | |||||||
| 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 | 273,679,942 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。需就本次回购注销限制性股票事项回避表决的激励对象及其关联人（共计持有2,159,245股A股）未出席本次股东大会。
上述议案的具体内容见2024年3月29日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第二十七次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十一次监事会决议公告》《鞍钢股份有限公司2023年度董事会工作报告》《鞍
钢股份有限公司2023年度监事会工作报告》《鞍钢股份有限公司2023年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2023年度财务报告》《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》《鞍钢股份有限公司续聘会计师事务所的公告》《鞍钢股份有限公司章程》修订对照表、《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》和《鞍钢股份有限公司董事会议事规则》修订对照表等，及于2024年4月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第二十八次董事会决议公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和朱泽鑫律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2024年5月29日