证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2024—030
广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 5 月15日披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-028 号）。因工作疏忽，公告中部分内容出现错误，现更正如下：
一、会议审议事项之“（一）提案名称”
更正前内容：
（一）提案名称
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 |
| 1.01 | 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.01 | 选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.03 | 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
更正后内容：
（一）提案名称:
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 |
| 1.01 | 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张华先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.03 | 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
二、附件2：授权委托书之“本次股东大会提案编码示例表”更正前内容：
本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 选举票数 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选7人 | |
| 1.01 | 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.07 | 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选4人 | |
| 2.01 | 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 2.01 | 选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | 应选3人 | |||
| 3.01 | 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |||
更正后内容：
本次股东大会提案编码示例表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 选举票数 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选7人 | |
| 1.01 | 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.07 | 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选4人 | |
| 2.01 | 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举张华先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 2.04 | 选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于选举公司第十届监事会监事的议案 | 应选3人 | |||
| 3.01 | 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | |||
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-31）。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024年5月29日