证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-039转债代码：113650 转债简称：博22转债
江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日在公司召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良喜先生为董事长。
2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委员。
3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举钱承林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。
4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举余其俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生为主任委员。
5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举李力先生、刘加平先生、余其俊先生为薪酬与考核委员会委员，李力先生为主任委员。
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任洪锦祥先生为总经理。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任储海燕女士为董事会秘书。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，聘任张勇先生、储海燕女士、卢伟先生为副总经理；聘任顾凌先生为财务总监。公司七届董事会提名委员会第一次会议审议认为，拟聘任人员具有相应的任职资格和能力，建议董事会聘任。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29日
? 报备文件
董事会决议
附件：高级管理人员简历洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年7月出生，研究生学历，博士，研究员级高级工程师；2005年3月至2012年12月历任江苏博特新材料有限公司项目主管、研究室主任；2013年1月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023年5月至今任本公司总经理。
张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理。
卢伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年7月出生，硕士研究生学历，工程师；2009年7月至2018年2月历任本公司技术推广部技术推广员、推广主管、推广分部主任；2018年3月至2020年12月任本公司采购部主任；2021年1月至今任本公司总经理助理、采购部主任。
顾凌，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年12月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师；2008年3月至2016年1月任江苏省建筑科学研究院有限公司财务主管，2016年2月至2018年11月任江苏建科节能技术有限公司财务部主任，2018年12月至今任本公司财务部主任。