一、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，符合上述规定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的行为。因此，我们一致同意《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
周大生珠宝股份有限公司独立董事：衣龙新、葛定昆、陈绍祥、沈海鹏
2024年5月27日