证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-034
周大生珠宝股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）2023年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了（ 关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开公司2023年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合 中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（ 公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开日期、时间：2024年6月18日 星期二）15:002）网络投票时间：2024年6月18日 星期二）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午3:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议； 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年6月12日
7. 出席对象：
1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 授权委托书模板详见附件二）。
2） 公司董事、监事和高级管理人员；
3） 公司聘请的律师；
4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2024年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 未来三年 2024年-2026年）股东回报规划 | √ |
| 7.00 | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 | √ |
| 8.00 | 关于 2023年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 9.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订 公司章程》及办理工商变更登记的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订 会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 | √ 作为投票对象的子议案数： 7） |
| 12.01 | 关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案 | √ |
| 12.02 | 关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案 | √ |
| 12.03 | 关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案 | √ |
| 12.04 | 关于公司董事、副总经理向钢先生薪酬的议案 | √ |
| 12.05 | 关于公司董事、副总经理卞凌先生薪酬的议案 | √ |
| 12.06 | 关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案 | √ |
| 12.07 | 关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司监事薪酬的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 | √ |
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 15.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 7）人 |
| 15.01 | 选举周宗文先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举周华珍女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举周飞鸣先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举夏洪川先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.05 | 选举管佩伟先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.06 | 选举陈寿平先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 15.07 | 选举郭晋先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数 4）人 |
| 16.01 | 选举陈绍祥先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 16.02 | 选举毛健先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 16.03 | 选举李启华先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 16.04 | 选举徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 17.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数 2）人 |
| 17.01 | 选举戴焰菊女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 17.02 | 选举陈特先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
2. 审议事项的披露情况
上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2024年5月23日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 第四届董事会第十九次会议决议公告》 公告编号：2024-018）、 第四届监事会第十八次会议决议公告》 公告编号：2024-019）、（ 第四届董事会第二十次会议决议公告》 公告编号：2024-031）、 第四届监事会第十九次会议决议公告》 公告编号：2024-032）等相关议案的具体公告内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月27日在（ 中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 有关说明
1） 第10项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2） 第12项议案进行逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托表决。
3） 第15项、第16项、第17项议案采用累积投票方式进行表决，其中应分别选举7名非独立董事、4名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4） 全部议案将对中小投资者（ 除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
5） 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。6） 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
3） 根据（ 证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
4） 异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。 信函或电子邮件方式以2024年6月17日16:00前送达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室 信函上请注明 股东大会”字样）。
邮编：518020
2. 登记时间：
2024年6月17日 上午9：00—12：00，下午13:00—16:00）。
3. 登记地点：
深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。
4. 联系方式：
联系人：周晓达、荣欢联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室邮政编码：518020电子邮箱：szchowtaiseng@126.com投资者关系热线电话：0755-82288871
5. 其他事项：
1） 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 2） 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届监事会第十八次会议决议；
3. 第四届董事会第二十次会议决议；
4. 第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2024年5月27日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362867
2、投票简称：周大投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合（（计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1） 选举非独立董事 如提案15，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2） 选举独立董事 如提案16，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3） 选举非职工代表监事 如提案17，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 深交所数字证书”或 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
周大生珠宝股份有限公司2023年度股东大会授权委托书兹委托 __________ 先生/女士）代表本人 本单位）出席周大生珠宝股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人 本单位）对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人 本单位）承担。
代为行使表决权议案：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2024年度财务预算报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 未来三年 2024年-2026年）股东回报规划 | √ | |||
| 7.00 | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于 2023年年度报告》及其摘要的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订 公司章程》及办理工商变更登记的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订 会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 | √ 作为投票对象的 | |||
| 子议案数： 7） | |||||
| 12.01 | 关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案 | √ | |||
| 12.02 | 关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案 | √ | |||
| 12.03 | 关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案 | √ | |||
| 12.04 | 关于公司董事、副总经理向钢先生薪酬的议案 | √ | |||
| 12.05 | 关于公司董事、副总经理卞凌先生薪酬的议案 | √ | |||
| 12.06 | 关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案 | √ | |||
| 12.07 | 关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于公司监事薪酬的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 15.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 7）人 | |||
| 15.01 | 选举周宗文先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举周华珍女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.03 | 选举周飞鸣先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.04 | 选举夏洪川先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.05 | 选举管佩伟先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.06 | 选举陈寿平先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.07 | 选举郭晋先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 16.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数 4）人 | |||
| 16.01 | 选举陈绍祥先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.02 | 选举毛健先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.03 | 选举李启华先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 16.04 | 选举徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 17.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数 2）人 | |||
| 17.01 | 选举戴焰菊女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 17.02 | 选举陈特先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
注：1、对于非累积投票提案，请在 同意”、 反对”、 弃权”栏中选一项，并打 √”；对于累积投票议案请填写相应的票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等。
5、单位委托需加盖单位公章。
委托人姓名 单位名称）：
委托人身份证号码 法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：