深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年5月23日9:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月20日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数5人，委托出席董事人数1人）。董事徐航先生、独立董事梁沪明先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参会，独立董事周先意先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事胡善荣先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》公司将于2024年6月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2024年5月23日