四川浩物机电股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届十五次董事会会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月22日9:30以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年度股东大会的议案》。本公司定于2024年6月13日（星期四）14:00在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二三年度股东大会。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28号）。
备查文件：九届十五次董事会会议决议特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月二十三日