证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-025
福建雪人股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在一项提案被否决的情况；由于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期涉及的一些事项尚待进一步核实，部分股东秉持审慎的原则，对本次股东大会议案6《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》投出了反对票，导致该议案被否决未能通过审议；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00期间的任意时间；
2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司第五届董事会；
5．会议主持人：董事林纯女士；
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数量为167,085,221股，占公司总股份的21.6263％。其中：
1. 现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量为163,136,453股，占公司总股份的21.1152％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席的股东共23人，代表股份数量为3,948,768股，占公司总股份的0.5111％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者共27人，代表股份数量为9,725,192股，占公司总股份的1.2588％。
公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况为：同意166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6512％；反对545,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3266％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222％。
（二）审议并通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况为：同意166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6512％；反对545,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3266％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222％。
（三）审议并通过《2023年财务决算报告》
表决情况为：同意166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6512％；反对562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3368％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
（四）审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
表决情况为：同意166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6512％；反对562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3368％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
（五）审议并通过《2023年度利润分配方案》
表决情况为：同意166,506,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6535％；反对558,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3345％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,146,292股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0474％；反对558,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7469％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2057％。
中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。
（六）审议未通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决情况为：同意5,952,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.5628％；反对161,132,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.4372％；弃权0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4,044,968股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5927％；反对5,680,224股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4073％；弃权0股。
中小股东表决结果：中小股东审议未通过该项议案。
（七）审议并通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》表决情况为：同意9,140,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.9898％；反对584,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0102％；弃权0股。出席股东林汝捷先生与林云珍女士为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。
（八）审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》表决情况为：同意166,526,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6655％；反对558,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3345％；弃权0股。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,166,292股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2531％；反对558,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7469％；弃权0股。
中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。
（九）审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决情况为：同意166,908,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8942％；反对176,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058％；弃权0股。
（十）审议并通过《关于公司2023年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》
表决情况为：同意166,502,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6512％；反对562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3368％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
（十一）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》
11.01《公司章程》
表决情况为：同意166,891,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8840％；反对193,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1160％；弃权0股。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.02《股东大会议事规则》
表决情况为：同意164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6840％；反对2,181,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3057％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过.
11.03《董事会议事规则》
表决情况为：同意164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6840％；反对2,198,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3160％；弃权0股。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.04《监事会议事规则》
表决情况为：同意164,886,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6840％；反对2,198,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3160％；弃权0股。
表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、江建华律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《福建雪人股份有限公司2023年度股东大会决议》；2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2024年5月21日