证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030
成都市路桥工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-028）。
2、现场会议召开时间：2024年5月21日14:30
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼
4、网络投票时间：2024年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午3:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、会议主持人：副董事长陈俊超先生
8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持股份总数为184,512,245股，占公司总股本的24.3709%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数2,231,518股，占公司总股本的0.2947%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份数182,280,727股，占公司总股本的24.0762%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表公司有表决权的股份27,023,949股，占公司总股本的3.5694%。
3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；反对251,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；反对251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9307%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。本议案获股东大会审议通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；反对251,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；反对251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9307%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
3、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；反对251,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；反对251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9307%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；反对251,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1363%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；反对251,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9307%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
5、《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意184,201,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,713,249股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8503%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
6、《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
表决结果：同意184,201,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.8316%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,713,249股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8503%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意15,638,620股，占出席会议所有股东所持股份的54.1414%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0757%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
44.7829%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案获股东大会审议通过。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意171,266,098股，占出席会议所有股东所持股份的92.8210%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0106%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
9、《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》表决结果：同意169,405,280股，占出席会议所有股东所持股份的92.7479%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1701%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0820%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案获股东大会审议通过。
10、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意169,405,280股，占出席会议所有股东所持股份的92.7479%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1701%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0820%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案获股东大会审议通过。
11、《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》
表决结果：同意171,266,098股，占出席会议所有股东所持股份的92.8210%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0106%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
本议案获股东大会审议通过。
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意171,266,098股，占出席会议所有股东所持股份的92.8210%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0106%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意171,266,098股，占出席会议所有股东所持股份的92.8210%；反对310,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议所有股东所持股份的
7.0106%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意13,777,802股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9837%；反对310,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1497%；弃权12,935,447股（其中，因未投票默认弃权12,935,447股），占出席会议的中小股东所持股份的47.8666%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
14、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
14.01 选举程茗浪先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意184,248,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,760,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.03%。
经选举，程茗浪先生当选公司第七届董事会非独立董事。
14.02 选举林晓晴女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意184,248,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,760,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.03%。
经选举，林晓晴女士当选公司第七届董事会非独立董事。
14.03 选举程宝平先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意184,248,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,760,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.03%。经选举，程宝平先生当选公司第七届董事会非独立董事。
14.04 选举欧云川女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意184,248,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.86%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意26,760,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.03%。经选举，欧云川女士当选公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日