证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-019
深圳奥尼电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2024年5月14日（星期二）
5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
6、会议主持人：董事长吴世杰先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份73,992,090股，占上市公司总股份的64.3989％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,968,190股，占上市公司总股份的64.3781％。通过网络投票的股东4人，代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0208％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份24,100股，占上市公司总股份的0.0210％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份23,900股，占上市公司总股份的0.0208％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意73,979,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意73,979,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权8,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意73,968,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
同意73,968,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
同意73,968,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
其中，中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8299％；反对15,900股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9751％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.1950％。
6、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
同意73,968,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
其中，中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8299％；反对15,900股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9751％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.1950％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意73,968,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
其中，中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8299％；反对15,900股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9751％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.1950％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：章志强、刘玉敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳奥尼电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2024年5月21日