证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-034
广州市品高软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,019,119 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,019,119 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1876 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1876 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：不通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2023年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,966,052 | 99.9085 | 53,067 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2023年度利 | 4,276 | 98.7742 | 53,06 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 润分配预案》 | ,458 | 7 | |||||
| 6 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 13 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 4,276,458 | 98.7742 | 53,067 | 1.2258 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案12、议案13和议案14为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案5、议案6、议案7、议案10、议案12、议案13和议案14对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎律师和莫婉榕律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。