证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2024-032
海澜之家集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年05月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,329,219,355 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.3187 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,328,899,255 | 99.9903 | 264,800 | 0.0079 | 55,300 | 0.0018 |
2、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,328,377,525 | 99.9747 | 786,530 | 0.0236 | 55,300 | 0.0017 |
3、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,328,899,255 | 99.9903 | 264,800 | 0.0079 | 55,300 | 0.0018 |
4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,328,851,355 | 99.9889 | 312,700 | 0.0093 | 55,300 | 0.0018 |
5、 议案名称：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 3,329,219,355 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,305,644,906 | 99.2918 | 5,844,249 | 0.1755 | 17,730,200 | 0.5327 |
7、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 455,631,024 | 99.9972 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0028 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,329,206,955 | 99.9996 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0004 |
9、 议案名称：关于制定《独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,329,206,955 | 99.9996 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0004 |
10、 议案名称：关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,329,206,955 | 99.9996 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0004 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案 | 455,643,424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案 | 432,068,975 | 94.8261 | 5,844,249 | 1.2826 | 17,730,200 | 3.8913 |
| 7 | 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案 | 455,631,024 | 99.9972 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0028 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 455,631,024 | 99.9972 | 0 | 0 | 12,400 | 0.0028 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、周宇斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2024年5月21日