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青矩技术:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-20

证券代码:836208 证券简称:青矩技术 公告编号:2024-045

青矩技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月20日

2.会议召开地点:北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园8号楼4层第一会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈永宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共73人,持有表决权的股份总数50,317,256股,占公司有表决权股份总数的74.61%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共69人,持有表决权的股份总数46,037,334股,占公司有表决权股份总数的68.26%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

除董事会秘书外高级管理人员3人,列席3人。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容:

《2023年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容:

详情参见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度独立董事述职报告》(肖红英),公告编号:

2024-021;《2023年度独立董事述职报告》(宋建中),公告编号:2024-022;《2023年度独立董事述职报告》(杨德林),公告编号:2024-023;《2023年度独立董事述职报告》(刘魁星),公告编号:2024-024。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年年度报告》,公告编号:2024-015;《2023年年度报告摘要》,公告编号:2024-016。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年度财务报表和审计报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度审计报告》,公告编号:2024-017。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容:

《2023年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容:

《2024年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

台(www.bse.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-019。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》,公告编号:

2024-030。

2.议案表决结果:

同意股数36,091,916股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东已回避表决。

审议通过《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2024-031。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》,公告编号:2024-032。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详情参见公司于2024年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2024-028。

2.议案表决结果:

同意股数50,317,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

地区薪酬水平,制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果:

同意股数48,567,256股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.52%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数1,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的3.48%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案序号议案名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
8关于2023年年度权益分派预案的议案28,685,814100%00%00%
9关于预计2024年日常性关联交易的议案19,979,813100%00%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:贺秋平、戴昊辰

(三)结论性意见

综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

的法律意见》

青矩技术股份有限公司

董事会2024年5月20日


  附件:公告原文
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