东来涂料技术（上海）股份有限公司2023年年度股东大会会议材料
（688129）
2024年5月
目 录
2023年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 关于2023年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二 关于2023年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案三 关于2023年度财务决算报告的议案 ...... 22
议案四 关于2023年年度报告及其摘要的议案 ...... 24
议案五 关于2023年度利润分配预案的议案 ...... 25
议案六 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 ...... 27
议案七 关于2024年度董事薪酬方案的议案 ...... 28
议案八 关于2024年度监事薪酬方案的议案 ...... 29议案九 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....... 30议案十 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案 ...... 31
议案十一 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案 ...... 32
听取2023年度独立董事述职报告 ...... 33
2023年年度股东大会会议须知
为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股
东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
2023年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2024年5月29日 下午13时30分
（二） 会议地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月29日至2024年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召集召开
（一） 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
（二） 会议主持人：董事长朱忠敏
三、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票、监票代表
（五） 逐项审议会议各议案
| 议案名称 |
| 1.关于2023年度董事会工作报告的议案 |
| 2.关于2023年度监事会工作报告的议案 |
| 3.关于2023年度财务决算报告的议案 |
| 4. 关于2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 5. 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 |
| 7．关于2024年度董事薪酬方案的议案 |
| 8．关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 9. 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 10. 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案 |
| 11. 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案 |
（六） 听取2023年度独立董事述职报告
（七） 与会股东及股东代理人发言、提问和解答
（八） 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，统计现场投票结果
（十） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
（十一） 主持人宣读股东大会决议
（十二） 见证律师宣读法律意见书
（十三） 签署股东大会会议文件
（十四） 主持人宣布会议结束
2023年年度股东大会会议议案
议案一 关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》向各位报告如下，请各位审议：
一、 回顾2023年度公司的经营情况
报告期内，实现营业收入51,894.82万元，同比增长31.83%；归属母公司所有者净利润5,167.36万元，同比增长140.66%。截至2023年12月31日，总资产157,107.23万元，较上年同期末增长26.59%。业绩主要受到下列因素影响：
（1）报告期内，公司坚持聚焦主业，大力开拓市场，提升运营效率，持续研发投入，市场竞争力增强。在汽车OEM原厂涂料领域，实现突破；在汽车内外饰件涂料领域，实现增长，带来整体业绩的提升。
（2）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献有所增加，主要系政府补助和理财收益。
二、 董事会日常工作总结
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所（“上交所”）有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
（一） 董事会会议召开情况
2023年，公司共召开了8次董事会，董事会会议通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2023年1月9日 | 1、 审议《关于部分募投项目变更的议案》 2、 审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 以上各议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2023年4月24日 | 1、 审议《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3、 审议《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、 审议《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》 5、 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 6、 审议《关于2023年度经营计划的议案》 7、 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 8、 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 10、 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 11、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》 12、 审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 13、 审议《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司章程>的议案》 16、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》 17、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 18、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司对外报送信息管理制度>的议案》 19、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》 20、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 21、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 22、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》 23、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案 |
| 24、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 25、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 26、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 27、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 28、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 29、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 30、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 31、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 32、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司总经理工作制度>的议案》 33、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》 34、 审议《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | ||
| 第二届董事会第十九次会议 | 2023年4月27日 | 1、 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 该议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2023年8月21日 | 1. 审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 审议《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3. 审议《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2023年8月28日 | 1、 审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、 审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2023年10月26日 | 1、 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2023年11月9日 | 1、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 2、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司提名委 |
| 员会工作细则>的议案》 3、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》 4、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 5、 审议《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》 6、 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 7、 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 8、 审议《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | ||
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年12月8日 | 1、 审议《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 3、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、 审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
（二） 董事会对股东大会的决议执行情况
2023年度，公司董事会严格按照股东大会授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会。股东大会的召集、召开、表决程序以及表决结果等相关事项符合规定。
（三） 董事会下设专门委员会在报告期内的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 王健胜（召集人）、朱志耘、苏涛永 |
| 提名委员会 | 苏涛永（召集人）、朱忠敏、高彦峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 高彦峰（召集人）、邹金彤、王健胜 |
| 战略委员会 | 朱忠敏（召集人）、李白、苏涛永 |
1、战略委员会履职情况
公司第二届董事会战略委员会由朱忠敏、邹金彤、曾娟共3名董事组成，其中曾
娟为独立董事，召集人为朱忠敏。报告期内，2023年12月8日，公司完成董事会换届并选举了新一届战略委员会，公司第三届董事会战略委员会由朱忠敏、李白、苏涛永共3名董事组成，其中苏涛永为独立董事，召集人为朱忠敏。报告期内，公司董事会战略委员会召开了2次会议。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。具体召开会议如下：
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月24日 | 审议《关于2023年度经营计划的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023年12月8日 | 1.审议《关于豁免第三届董事会战略委员会第一次会议通知期限的议案》2.审议《关于选举战略委员会主任委员（召集人）的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
2、审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会由王健胜、任浩、李白共3名董事组成，其中王健胜、任浩为独立董事，召集人为王健胜。报告期内，2023年12月8日，公司完成董事会换届并选举了新一届审计委员会，公司第三届董事会审计委员会由王健胜、朱志耘、苏涛永共3名董事组成，其中王健胜、苏涛永为独立董事，召集人为王健胜。报告期内，公司董事会审计委员会召开了5次会议。本着勤勉尽责的原则，对公司内部控制健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况、内部控制执行情况以及关联交易事项等进行重点跟进。具体召开会议如下：
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月24日 | 1、审议《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2.审议《关于2022年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5.审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 6.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023年4月27日 | 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 | 经过充分沟通讨论，该议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023年8月28日 | 1.审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2.审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023年10月25日 | 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 | 经过充分沟通讨论，该议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2023年12月8日 | 1.审议《关于豁免第三届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》 2.审议《关于选举审计委员会主任委员（召集人）的议案》 3.审议《关于聘任公司财务总监的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
3、提名委员会履职情况
公司第二届董事会提名委员会由朱忠敏、任浩、曾娟共3名董事组成，其中任浩、曾娟为独立董事，召集人为曾娟。报告期内，2023年12月8日，公司完成董事会换届并选举了新一届提名委员会，公司第三届董事会提名委员会由苏涛永、朱忠敏、高彦峰共3名董事组成，其中苏涛永、高彦峰为独立董事，召集人为苏涛永。报告期内，提名委员会召开了1次会议，持续完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程序。具体召开会议如下：
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年12月8日 | 1.审议《关于豁免第三届董事会提名委员会第一次会议通知期限的议案》 2.审议《关于选举提名委员会主任委员（召集人）的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
4、薪酬与考核委员会履职情况
公司第二届董事会薪酬与考核委员会由朱志耘、王健胜、任浩三人组成，其中王健胜、任浩为独立董事，召集人为任浩。报告期内，2023年12月8日，公司完成董事会换届并选举了新一届薪酬与考核委员会，公司第三届董事会薪酬与考核委员会由高彦峰、邹金彤、王健胜三人组成，其中高彦峰、王健胜为独立董事，召集人为高彦峰。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准，制定、审查、持续改善公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。具体召开会议如下：
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
| 2023年4月24日 | 1.审议《关于2023年度董事薪酬方案 | 经过充分沟通讨论，所有议案审 |
| 的议案》 2.审议《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 议通过，不存在否决议案的情况。 | |
| 2023年12月8日 | 1.审议《关于豁免第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通知期限的议案》 2.审议《关于选举薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》 | 经过充分沟通讨论，所有议案审议通过，不存在否决议案的情况。 |
（四） 独立董事的履职情况
2023年，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五） 信息披露情况
2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有效性。
（六） 投资者关系管理情况
2023年，公司认真开展各项投资者关系管理工作，维护与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的良性互动，包含召开业绩说明会、投资者热线电话、上证E互动等。传递公司业务规划、经营成果、财务状况、公司治理等重要信息，切实维护投资者的权益、倾听投资者的合理化建议。公司积极维护了与投资者的顺畅关系，树立了在资本市场的良好形象。
（七） 规范化治理情况
2023年，公司董事、监事及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制
度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，诚信经营、透明管理、不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。2023年度，公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。
三、 2024年度主要工作
2024年，公司董事会将一如既往地认真履行职责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案、积极落实《东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》、高效执行每项股东大会决议，在产品研发、产能提升、市场开拓、公司管理、投资者管理和回报等多方面争取一系列进展，进一步夯实企业核心竞争力，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，回馈投资者的信任，促进资本市场的平稳运行和健康发展。公司董事会将继续努力，勤勉尽责，坚持以股东利益最大化为着眼点，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，推动公司发展迈上新的台阶。
（一）市场开拓计划
（1）开发更多新增客户，原有客户增加产品，共同增加市场份额
在汽车售后修补涂料方面，巩固公司在汽车主机厂和汽车经销商集团的重要供应商地位，通过直销团队组织建设精耕细作、经销授权经销商加强管理渠道下沉，加大海外市场开发力度，增加全球汽车售后修补涂料市场份额。
在汽车新车内外饰件、车身涂料领域，进入更多主流汽车品牌的原厂认证或主机厂供应商准入资格指定范围，开发内外饰件关键零部件供应商形成市场标杆效应，继续拓展零VOC清洗剂等辅料的汽车原厂OEM市场，准备开发新车车身水性涂料市场。
（2）加强服务体系能力，打造差异化良好市场口碑，巩固中高端品牌优势。
未来将建设立体营销网络和服务系统能力，以信息化的彩云智能颜色系统为基础，下沉销售市场至四、五线城市，提升对汽车售后修补涂料的技术服务效率与服务质量；以“产品+服务”的经营模式全面提升公司市场开拓能力提高市场占有率。
（二）提升产品创新和技术创新计划
汽车涂料领域专业程度高，而汽车售后修补涂料是更专业的细分市场。汽车售后修补涂料的水性化产品技术以及颜色技术成为行业的核心竞争力之一。
随着国内对VOC排放量要求越来越严格，低VOC的水性汽车售后修补涂料、高固体份汽车售后修补涂料等环境友好型汽车售后修补涂料将得到更多发展。公司将持续研发高性能、环保节能产品，推动汽车修补涂料从油性漆转换到水性漆，为行业实现可持续绿色发展贡献应有的专业力量。
新能源汽车未来差异化竞争的一个方向就是车身外观吸引力。外观方面，汽车车身颜色是不可或缺的重要部分。公司已经成为蔚来、小鹏、赛力斯、阿维塔、比亚迪等新势力造车的合作供应商，同时，与上汽荣威、广汽传祺、上汽通用五菱、奇瑞、吉利等中国汽车品牌创新力量进行深度合作，包括车型匹配新颜色设计推荐、新色工业化实现、车主全城唯一颜色个性化颜色定制系统等。
目前公司基于运用移动互联网和云计算技术，联合全球领先的瑞士硬件供应商，自主开发彩云网智能颜色系统——彩云网+智能测色仪+云端自动搜索+智能配方算法推荐，这将使公司客户在未来逐步实现并享有颜色配方自由共享、海量计算、民主评估、即刻搜索、算法推荐等服务。
（三）投资计划
公司目前生产、销售、研发和办公都集中在位于上海市嘉定区新和路1221号的现有厂区。拟通过上市募集资金建设新厂房、原有生产线技改、购置研发检测设备，更好地整合与配置土地、人力、设备和信息等各要素，统筹规划和布局智能化车间、厂房建设，打造工业互联示范区和柔性生产制造基地；建设研发中心，提升公司的自主创新与技术研发能力，力争将研发中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地
和技术人才培养基地。
营销与技术服务网络继续完善，以形成水性环保汽车涂料万吨年生产能力、提升生产线智能柔性制造能力、提升用户增值服务覆盖广度与深度，进一步提高公司产品品质、融入客户价值链、稳步提高市场份额。从而，进一步提升公司整体形象及核心竞争力。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺。本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议审议通过。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案二 关于2023年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现就审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》向各位报告如下，请各位审议。
一、 监事会日常工作总结
2023年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和有关的法律法规规定，本着对公司、股东、员工负责的态度，对公司依法经营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效地监督与检查，认真履行了监事会的职责。
一、2023年内召开了8次监事会，具体召开情况如下：
| 召开日期 | 会议名称 | 审议通过的议案 |
| 2023年1月9日 | 第二届监事会第十六次会议 | 1、《关于部分募投项目变更的议案》。 |
| 2023年4月24日 | 第二届监事会第十七次会议 | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》； 4、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 作为公司审计机构的议案》； 8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》； 9、《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司章程>的议案》； 10、《关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 | ||
| 2023年4月27日 | 第二届监事会第十八次会议 | 1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 2023年8月21日 | 第二届监事会第十九次会议 | 1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 |
| 2023年8月28日 | 第二届监事会第二十次会议 | 1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 |
| 2023年10月26日 | 第二届监事会第二十一次会议 | 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 2023年11月9日 | 第二届监事会第二十二次会议 | 1、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 2023年12月8日 | 第三届监事会第一次会议 | 1、《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》； 2、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 |
二、 监事会意见
（一） 公司依法运作情况
2023年，通过对公司董事会及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、
管理层能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司制定了较为完善的内部管理制度和内部控制机制。公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议。未发现公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时损害公司股东、公司利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
2023年，公司监事会审核了公司的定期报告、会计报表及相关财务资料，监事会认为：公司定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三） 监事会对公司内部控制的评价意见
公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司日常经营活动的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司目前的内部控制情况。
（四） 关联交易情况
2023年度，公司未发生关联交易行为。
（五） 对外担保情况
2023年度，公司不存在对外担保情况。
（六） 股东大会决议的执行情况
2023年度，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。
（七） 募集资金情况
通过对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》
的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、 2024年工作计划
（一） 按照法律法规认真履行职责
2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责。
1. 根据证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》，进一步完善内部控制
机制，提高治理水准。
2. 深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，维护股东的权益。
（二） 进一步加强监督检查，防范经营风险
2024年，监事会将继续强化对董事会和其他高级管理人员的履职和内控监督。
1. 坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，定期了解公司的
财务状况。
2. 定期向控股子公司了解并掌握其经营状况，重点对资产重组、重大经营活动和投
资项目进行监督、检查，一旦发现问题，及时予以制止和纠正。
3. 经常保持与内部审计机构和公司聘请的外部审计机构沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
4. 检查公司内控执行情况。
（三） 参加培训学习，提高业务水平
2024年，监事会将积极参加监管培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事的监督职能，进一步维护公司和股东的利益。
本议案已经2024年4月25日第三届监事会第二次会议审议通过。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会
2024年5月29日
议案三 关于2023年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就公司2023年度财务决算情况报告如下：
1、 主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 518,948,207.40 | 393,646,158.18 | 393,646,158.18 | 31.83 | 493,698,387.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,673,626.57 | 21,472,038.89 | 21,509,218.27 | 140.66 | 93,926,191.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,567,673.78 | 5,791,264.10 | 5,828,443.48 | 168.81 | 72,976,780.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,630,119.08 | 19,506,586.24 | 19,506,586.24 | 62.15 | 67,788,506.37 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 867,711,721.38 | 844,087,277.43 | 844,134,024.48 | 2.80 | 863,796,128.25 |
| 总资产 | 1,571,072,273.25 | 1,241,062,171.03 | 1,241,108,918.08 | 26.59 | 998,179,453.09 |
2、 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 144.44 | 0.78 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.43 | 0.18 | 0.18 | 138.89 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 160.00 | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.02 | 2.52 | 2.53 | 增加3.50个百 | 11.48 |
| 分点 | |||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 0.68 | 0.69 | 增加1.13个百分点 | 8.92 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.68 | 6.08 | 6.08 | 减少0.40个百分点 | 5.35 |
1、本报告期营业收入同比增加31.83%，报告期内公司坚持聚焦主业，大力开拓市场，提升运营效率，持续研发投入，市场竞争力增强；在汽车OEM原厂涂料领域，实现突破；在汽车内外饰件涂料领域，实现增长，带来整体业绩的提升。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加140.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加168.81%，经营活动产生的现金流量净额同比增加62.15%，基本每股收益同比增加144.44%，稀释每股收益同比增加
138.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加160.00%，主要是营业收入以及政府补助和理财收益的增加，使得上述指标实现稳步增加。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案四 关于2023年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》向各位报告如下，请各位审议：
公司《2023年年度报告》及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023年年度报告》及摘要已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2023年年度报告》及《东来涂料技术（上海）股份有限公司2023年年度报告摘要》。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案五 关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于2023年度利润分配预案的议案》向各位报告如下，请各位审议：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润51,673,626.57元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配的利润为293,377,784.30元。
经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配如下：
截至2024年4月25日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为111,183,227股，以此为基数计算合计拟派发现金红利22,295,760.00元（含税），公司拟向全体股东每10股派发人民币2.00532元（含税，保留小数点后5位）。本次现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的43.15%。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为33,894,841.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次利润分配总额为56,190,601.51元，占归属于上市公司股东净利润的108.74%。
如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案六 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机
构的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》向各位报告如下，请各位审议：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的审计机构及内控审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》等相关规定，拟继续续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案七 关于2024年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》向各位报告如下，请各位审议：
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2024年度董事的薪酬方案如下：
1、在公司任职高管的非独立董事，以高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。
2、不在公司任职高管的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、独立董事，在公司领取津贴人民币10万元（含税）/年。
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议审议，全体董事回避表决。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案八 关于2024年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》向各位报告如下，请各位审议：
现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2024年度监事的薪酬方案如下：
1、职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
2、不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。
本议案已经2024年4月25日第三届监事会第二次会议审议，全体监事回避表决。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会
2024年5月29日
议案九 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》向各位报告如下，请各位审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见本公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案十 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》向各位报告如下，请各位审议。
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年第三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2024年第三季度现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议审议通过。
以上议案，现提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
议案十一 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议
案
各位股东及股东代表：
现就审议《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》向各位报告如下，请各位审议。
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，制定了《东来涂料技术（上海）股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
本议案已经2024年4月25日第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见本公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
以上议案，提请本次股东大会会议审议。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日
听取2023年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》《东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的要求，公司独立董事分别就2023年度履职情况进行了总结，向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，现向股东大会进行述职。公司各位独立董事2023年度述职报告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年5月29日