证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-034
珠海港股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
①互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份
288,447,730股，占上市公司总股份的31.3621％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,769,419股，占上市公司总股份的29.9836％；通过网络投票的股东14人，代表股份12,678,311股，占上市公司总股份的1.3785％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案1.00 2023年度董事局工作报告
总表决情况：
同意288,334,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9608％；反对113,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案2.00 2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意288,334,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9608％；反对113,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案3.00 2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意288,334,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9608％；反对113,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项提案获得表决通过。提案4.00 2023年年度报告及摘要总表决情况：
同意288,334,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9608％；反对113,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。本项提案获得表决通过。提案5.00 关于2023年度利润分配的预案总表决情况：
同意288,293,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9467％；反对153,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,524,511股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
98.7869％；反对153,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。本项提案获得表决通过。提案6.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意288,333,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9604％；反对114,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。本项提案获得表决通过。提案7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案总表决情况：
同意287,972,730股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8353％；反对475,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,203,311股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
96.2534％；反对475,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.7466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、黎德宣；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，
本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局2024年5月18日