证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-033
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,211,040 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,211,040 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0756 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0756 |
注：截至股权登记日，公司总股本为75,399,000股，其中公司回购专户中的股
份数量为586,326股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为74,812,674股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书袁先登先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,211,040 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 1,342,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | 1,342,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案的议案5、6需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：尤松、王朦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；