证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路261号农装所大院自编26号楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场主持本次股东大会，以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，由董事兼财务总监张昱先生主持本次会议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份总数合计为39,513,260股，占公司有表决权股份总数的37.9171％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份总数合计为37,211,480股，占公司有表决权股份总数的35.7083％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,301,780股，占公司有表决权股份总数的2.2088％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份总数合计为3,627,780股，占公司有表决权股份总数的3.4812％。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份总数合计1,326,000股，占公司有表决权股份总数的1.2724％。
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份总数合计为2,301,780股，占公司有表决权股份总数的2.2088％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于2023年董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于2023年监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于2023年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
总表决情况：同意39,513,260股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,627,780股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：杨小颖、陈思颖
（三）结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2023年年度股东大会决议；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会2024年5月17日