证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017
上海芯导电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月17日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565 弄 54 号（D幢）11 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,591,186 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,591,186 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3326 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3326 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,587,186 | 99.9954 | 4,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,586,206 | 99.9943 | 4,000 | 0.0045 | 980 | 0.0012 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,586,206 | 99.9943 | 4,000 | 0.0045 | 980 | 0.0012 |
4、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,586,206 | 99.9943 | 4,000 | 0.0045 | 980 | 0.0012 |
5、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,591,186 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2024年董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,448,675 | 99.8391 | 141,531 | 0.1597 | 980 | 0.0012 |
7、 议案名称：《关于公司2024年监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,438,657 | 99.8278 | 141,531 | 0.1597 | 10,998 | 0.0125 |
8、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,586,206 | 99.9943 | 4,980 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 88,577,168 | 99.9841 | 4,000 | 0.0045 | 10,018 | 0.0114 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 391,186 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2024年董事薪酬的议案》 | 248,675 | 63.5695 | 141,531 | 36.1799 | 980 | 0.2506 |
| 8 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | 386,206 | 98.7269 | 4,980 | 1.2731 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 377,168 | 96.4165 | 4,000 | 1.0225 | 10,018 | 2.5610 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、吉喆
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2024年5月18日