锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年5月17日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司回购专户股份的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于注销公司回购专户股份的公告》（公告编号：
2024-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2024年5月18日