证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-024
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,118,072 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,118,072 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0608 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0608 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0680 |
3、 议案名称：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0680 |
5、 议案名称：关于《公司2024年度财务预算计划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0680 |
7、 议案名称：关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0680 |
9、 议案名称：关于公司2024年度担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,830,657 | 99.9316 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0684 |
11、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 29,285 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,088,787 | 99.9320 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 0.0680 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 100.0000 |
| 7 | 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2024年度担保额度预计的议案 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 29,285 | 100.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案9为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议审议的议案6、议案7、议案9、议案10均对中小投资者进行了单独计票。
3、议案10相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：陈晓纯、田月
2、 律师见证结论意见：
国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2024年5月18日