辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2024年5月11日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
审议通过《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》。经董事会核查，公司股权激励计划的预留授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股权激励计划（草案）》的有关规定及2022年年度股东大会的相关授权，确定2024年5月17日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予16.30万股第二类限制性股票，授予价格为
2.80元/股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分第二类限制性股票的公告》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2024年5月17日