江苏辉丰生物农业股份有限公司关于2023年年度股东大会的通知的更正公告
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”),于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-014),经事后审核发现,上述公告文件中部分内容表述有误,现更正如下:
更正前:
附件2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会,并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
提案编码 | 审 议 事 项 | 表决意见 | ||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
非累积投票议案 | ||||
100 | 总议案:对所有提案一次性表决 | |||
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | |||
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | |||
3.00 | 《2023年度财务决算报告》 |
委托人股东账号:
委托人股东账号: | 委托人持股数: |
委托股东(公章或签字): | 委托人身份证号码(营业执照号码): |
受托人: | 受托人身份证号码: |
受托日期: |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | |||
5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | |||
6.00 | 《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 | |||
7.00 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | |||
8.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | |||
9.00 | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | |||
10.00 | 《独立董事工作制度》 |
注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项,不填表示弃权。
更正后:
附件2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会,并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:对所有提案一次性表决 | √ | |||
非累积投票议案 |
委托人股东账号:
委托人股东账号: | 委托人持股数: |
委托股东(公章或签字): | 委托人身份证号码(营业执照号码): |
受托人: | 受托人身份证号码: |
受托日期: |
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
4.00 | 《2023年度报告及其摘要》 | √ | |||
5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
6.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于为子公司融资提供担保的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | √ | |||
10.00 | 《独立董事工作制度》 | √ |
注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项,不填表示弃权。
除上述更正内容外,公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
2024年5月17日