证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-036
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月21日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间： 2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件一：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注： 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2023年年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于聘请2024年年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2023年年度社会责任报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年年度公司董事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2024年年度公司监事薪酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2024年年度向银行申请综合授信的议案》 | √ |
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述提案已经由公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
三、出席现场会议登记等事项
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2024年5月20日17:00前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月17日-2024年5月20日（9:00—17:00）
3、登记地点：长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
电 话：0731-85136739传 真：0731-85174161联系人：李金洲、李密
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
附：1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《网络投票操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注： 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于聘请2024年年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《2023年年度社会责任报告》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年年度公司董事薪酬的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2024年年度公司监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2024年年度向银行申请综合授信的议案》 | √ |
注：对议案进行表决时，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托股东姓名及签章：______________________身份证号码或统一社会信用代码：___________________________委托股东持股数:____________________________委托人股票账号:____________________________受托人签名: ______________________受托人身份证号码:___________________________委托日期: ______________________附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。
附件二：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
股东参会登记表
| 股东姓名/单位名称 | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人出席 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 电子邮箱 | |
| 注意事项： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
附件三：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、股东投票代码：350015；投票简称：爱尔投票 。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。