成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议于2024年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年5月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》
此次交易属于公司全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）日常经营行为，定价政策和定价依据公平、公正、公允，未有损害公司及其他股东利益的行为。经审议，董事会同意华神钢构承接公司关联方项目工程事项，授权公司管理层办理相关事宜并签署有关文件。本议案已经2024年第三次独立董事专门会议以及第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING女士、杨苹女士、王铎学先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
（二）审议通过《关于签署<补充协议>及<股东特殊权利之终止协议>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署<补充协议>及<股东特殊权利之终止协议>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月十七日