思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议的会议通知于2024年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月15日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。
上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-021号公告《关于召开2023年度股东大会的通知》。
上述第一、二项决议尚须提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日