深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年5月16日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2024年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会同意提名张陈民先生、王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
1.1选举张陈民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
1.2选举王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
详细情况见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司监事会2024年5月17日