证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2024—029
广州恒运企业集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共13人，代表股份617,110,022股，占公司有表决权总股份59.2577%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份58.3789%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）11人，代表股份9,151,049股，占公司有表决权总股份0.8787%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）11人，代表股份9,151,049股，占公司有表决权总股份0.8787%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《审议公司2023年年度报告及其摘要》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 490,238 | 0.0794% | 18,400 | 0.0030% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 490,238 | 5.3572% | 18,400 | 0.2011% |
表决结果：通过。
2、《审议公司2023年度董事会工作报告》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 508,638 | 0.0824% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 508,638 | 5.5582% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
3、《审议公司2023年度监事会工作报告》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 490,238 | 0.0794% | 18,400 | 0.0030% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 490,238 | 5.3572% | 18,400 | 0.2011% |
表决结果：通过
4、《审议公司2023年度财务报告》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 490,238 | 0.0794% | 18,400 | 0.0030% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 490,238 | 5.3572% | 18,400 | 0.2011% |
表决结果：通过
5、《审议公司2023年度利润分配预案》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 490,238 | 0.0794% | 18,400 | 0.0030% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 490,238 | 5.3572% | 18,400 | 0.2011% |
表决结果：通过
6、《审议公司2024年财务预算方案》
表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| 普通股合计 | 616,601,384 | 99.9176% | 490,238 | 0.0794% | 18,400 | 0.0030% |
| 中小股东 | 8,642,411 | 94.4418% | 490,238 | 5.3572% | 18,400 | 0.2011% |
表决结果：通过公司独立董事向本次股东大会做了2023年度述职报告，对2023年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2023年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024年5月16日