证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-037
湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数38,769,480股，占公司有表决权股份总数的44.2528%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数7,400股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事/总经理龚俊因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于董事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
4.公司在任高级管理人员6人，出席5人；董事/总经理龚俊因工作原因缺席。
根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定，依据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务数据，相关董事2023年度薪酬核算结果如下：
董事长杨贞柿2023年度薪酬总额为3,333,314.62元；
董事、总经理龚俊2023年度薪酬总额为3,148,313.34元。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定，依据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务数据，相关董事2023年度薪酬核算结果如下：
董事长杨贞柿2023年度薪酬总额为3,333,314.62元；
董事、总经理龚俊2023年度薪酬总额为3,148,313.34元。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-014）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》，总结回顾了2023年工作开展情况，并提出董事会2024年的工作计划。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。监事会总结回顾了2023年工作开展情况，并提出监事会2024年工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
监事会总结回顾了2023年工作开展情况，并提出监事会2024年工作计划。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2023年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-028）、《财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》（公告编号：
2024-030）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数38,762,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9809%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0191%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
2024-029）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司2023年度财务决算情况及2024年所面临的市场环境，结合公司发展战略，经研究讨论，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（袁凌）》（公告编号：2024-022）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-023）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘敦文）》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（袁凌）》（公告编号：2024-022）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-023）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘敦文）》（公告编号：2024-024）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数38,769,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》（公告编号：2024-026）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （七） | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | 7,000 | 48.6111% | 0 | 0% | 7,400 | 51.3889% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、郑宏飞
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度股东大会决议》
| （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》 |
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2024年5月14日