证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-071
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十八次会议于2024年5月13日审议并通过：
提名付建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,425,000股，占公司股本的14.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名耿建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,983,000股，占公司股本的6.41%，不是失信联合惩戒对象。
提名李志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,141,000股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑立刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份417,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。
提名付博昂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名尉丽峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘军学先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢秋兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张晓颖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十八次会议于2024年5月13日审议并通过：
提名秦立新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张新娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月13日审议并通过：
选举高瑜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
（一）第三届董事会提名委员会第二次会议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格，董事会提名委员会已对候选人任职资格等相关方面进行了审查，付建新委员回避表决，其余委员一致同
四、备查文件
意本议案。
（二）第三届董事会提名委员会第二次会议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名刘军学、谢秋兰、张晓颖3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格，谢秋兰委员回避表决，其余委员一致同意本议案。
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议记录》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会2024年5月14日