证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-069
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月30日15:00。
2、网络投票起止时间：2024年5月29日15:00—2024年5月30日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832522 | 纳科诺尔 | 2024年5月24日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请北京市尚公律师事务所律师。邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司多媒体会议室。
/
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名付建新、耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。
公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。
（三）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届董事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘军学、谢秋兰、张晓颖为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（2024-071）。
公司第三届监事会任期于2024年4月28日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名秦立新、张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-071）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年5月30日14:00-15:00
（三）登记地点：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司多媒体会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴民强 联系电话：0319-3928676
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、股东可以信函、邮件及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会
2024年5月14日