海信视像：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-033

海信视像科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年6月4日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月4日 10 点00分

召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月4日

至2024年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2023年度审计报告》	√
2	《2023年度内部控制评价报告》	√
3	《2023年年度利润分配方案》	√
4	《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
6	《2023年年度报告》及其摘要	√
7	《2023年度董事会工作报告》	√
8	《2023年度监事会工作报告》	√
9	《关于独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选董事（5）人
10.01	《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人

11.01	《选举赵曙明为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》	应选监事（2）人
12.01	《选举陈彩霞为公司第十届监事会监事的议案》	√
12.02	《选举孙佳慧为公司第十届监事会监事的议案》	√

此外，会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）于2024年3月30日披露的《2023年度审计报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：

临2024-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）、《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2024-011）、《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》，以及与本通知同日在上述网站披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：临2024-030）、《第九届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：

临2024-031）。

2. 特别决议议案：不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600060	海信视像	2024/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

所有现场参会的人员均需遵照如下登记流程。第一步：预约登记请参会的股东在股权登记日后两个交易日内将联系方式（手机号等）及下述有效证件发送邮件至[e-mail]办理预约登记。前述有效证件包括但不限于：

1、个人股东出席会议的，应发送本人签字的本人身份证和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）扫描件；委托代理人出席会议的，应发送委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证扫描件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应发送本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡扫描件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应发送加盖公章的营业执照、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证扫描件。

第二步：现场登记

请股东及股东代理人在现场会议召开前半小时内（9:30-10:00）办理现场登记。出席会议的股东或其代理人应持以下文件办理现场登记，验证通过方可入场：

1、个人股东出席会议的，应同时出示本人身份证原件和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）原件；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人股东账户卡原件和代理人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件（由公司留存）和股东账户卡原件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡原件和代理人身份证原件。

六、 其他事项

1、与会股东及股东代理人费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程，按当日通知进行。

3、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：[phone]

邮寄地址：青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心19楼证券部

邮箱地址：[e-mail]

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月4日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度审计报告》
2	《2023年度内部控制评价报告》
3	《2023年年度利润分配方案》
4	《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
5	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
6	《2023年年度报告》及其摘要
7	《2023年度董事会工作报告》
8	《2023年度监事会工作报告》
9	《关于独立董事津贴的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
10.01	《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》

10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.05	《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
11.01	《选举赵曙明为公司第十届董事会独立董事的议案》
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》
11.03	《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》
12.01	《选举陈彩霞为公司第十届监事会监事的议案》
12.02	《选举孙佳慧为公司第十届监事会监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50