河南同心传动股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以书面方式发出
5.会议主持人：周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30人，出席和授权出席职工代表 30人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年5月 13 日召开 2024年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举王艺先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事周期结束。王艺先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对
象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 30票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
河南同心传动股份有限公司
董事会2024年5月14日