证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-042
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月10日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何继盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数131,232,073股，占公司有表决权股份总数的65.6160%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,605股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2023年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2023年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2023年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：
公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（慕景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2023年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：
2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2023年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
参照公司2023年运营情况，紧密围绕公司2024年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数7,092,409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于2024年度董事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。
（2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
（3）公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2.议案表决结果：
同意股数2,869,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
曙光信息产业（北京）有限公司、董事何继盛因关联关系回避表决。
审议通过《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数131,232,073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 107,505 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （八） | 关于预计2024年日常性关联交易的议案 | 107,505 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：高艳敏、王帆
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
董事会2024年5月14日