| 证券代码：301089 | 证券简称：拓新药业 | 公告编号：2024-031 |
拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月10日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年5月13日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由刘浩先生主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事3人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举刘浩先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
监事会2024年5月13日