证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-046
华信永道（北京）科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数44,515,924股，占公司有表决权股份总数的71.6266%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
4.公司聘请的律师和高管出席会议。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（王玉荣）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（冯晓波）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（许茂芝）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（王玉荣）》（公告编号：2024-022）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，对公司2024年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》，对公司2024年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2023年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-036）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024-037）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-034）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数44,515,924股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-034）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于2023年度权益分派方案的议案》 | 2,548,107 | 4.0999% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、戚超
（三）结论性意见
四、备查文件目录
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2024年5月13日