海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年5月12日上午10:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月9日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议由半数以上独立董事推举黄昌兵先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审查，本次关联交易符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。
三、备查文件
公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司董 事 会
二〇二四年五月十四日