证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-022号
杭州海康威视数字技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月10日15:00。
（2）网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东505人，代表股份6,135,034,392股，占上市公
司总股份的65.7518％。其中：通过现场投票的股东43人，代表股份5,353,694,823股，占上市公司总股份的57.3778％。通过网络投票的股东462人，代表股份781,339,569股，占上市公司总股份的8.3739％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东497人，代表股份538,814,441股，占上市公司总股份的5.7747％。其中：通过现场投票的中小股东36人，代表股份2,636,440股，占上市公司总股份的0.0283％。通过网络投票的中小股东461人，代表股份536,178,001股，占上市公司总股份的5.7464％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；
总表决情况：同意6,134,985,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
2、审议通过了《董事会2023年年度工作报告》；
总表决情况：同意6,134,985,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
3、审议通过了《监事会2023年年度工作报告》；
总表决情况：同意6,134,985,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权3,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
4、审议通过了《2023年年度财务决算报告》；
总表决情况：同意6,134,985,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
5、审议通过了《2023年年度利润分配预案》；
总表决情况：同意6,135,027,592股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意538,807,641股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9987％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0001％。
6、审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》；
总表决情况：同意6,134,985,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意538,765,541股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9909％；反对46,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
7、审议通过了《关于2024年聘请会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意6,135,026,992股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意538,807,041股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对4,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
8、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意1,057,296,007股，占出席会议所有股东所持股份的
92.3204％；反对9,319,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.8137％；弃权78,630,798股（其中，因未投票默认弃权68,890,484股），占出席会议所有股东所持股份的6.8658％。中小股东表决情况：同意450,864,354股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6771％；反对9,319,289股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7296％；弃权78,630,798股（其中，因未投票默认弃权68,890,484股），占出席会议的中小股东所持股份的14.5933％。
关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、邬伟琪合计持股4,989,788,298股，对本提案回避表决。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意6,134,983,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对48,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意6,134,976,592股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对57,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》；
总表决情况：同意6,132,570,147股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9598％；反对2,463,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意536,350,196股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5427％；反对2,463,945股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4573％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0001％。
12、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》；
总表决情况：同意6,135,026,992股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意538,807,041股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9986％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0001％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意6,134,985,342股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对48,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,455,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,455,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,452,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,452,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
18、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
总表决情况：同意6,132,620,547股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9607％；反对2,413,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,455,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
20、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,455,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
21、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：同意6,132,579,047股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9600％；反对2,455,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会2024年5月11日