证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-026转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,902,229 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,902,229 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6589 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6589 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
9.01议案名称：《修订<股东大会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
9.02议案名称：《修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
9.03议案名称：《修订<监事会议事规则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
9.04议案名称：《修订<独立董事工作制度>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
9.05议案名称：《修订<募集资金管理制度>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,895,469 | 99.9800 | 6,760 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
9.06议案名称：《制定<会计师事务所选聘制度>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
9.07议案名称：《制定<累积投票制实施细则>》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,897,969 | 99.9874 | 4,260 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.02 | 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.03 | 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 14.04 | 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
15、 关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 15.02 | 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 15.03 | 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
16、 关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
| 16.02 | 选举李婷婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 33,897,968 | 99.9874 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 | 6,683,471 | 99.9363 | 4,260 | 0.0637 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.02 | 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.03 | 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 14.04 | 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 15.01 | 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 15.02 | 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
| 董事 | |||||||
| 15.03 | 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,683,470 | 99.9362 | / | / | / | / |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案7、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱培元、赵雪琛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2024年5月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；