证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-019
国家电投集团产融控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月10日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份4,636,319,360股，占公司总股份的86.1222%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,441,372,006股，占公司总股份的63.9254%。
通过网络投票的股东16人，代表股份1,194,947,354股，占上市公司总股份的22.1968％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份757,775,560股，占公司总股份的14.0761％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份205,000,000股，占公司总股份的3.8080%。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份552,775,560股，占公司股份总数10.2681％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
序号
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | 股数 | 4,636,224,860 | 7,900 | 86,600 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9980% | 0.0002% | 0.0019% | |||
| 中小投资者股数 | 757,681,060 | 7,900 | 86,600 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9875% | 0.0010% | 0.0114% | |||
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | 股数 | 4,636,224,860 | 7,900 | 86,600 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9980% | 0.0002% | 0.0019% | |||
| 中小投资者股数 | 757,681,060 | 7,900 | 86,600 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9875% | 0.0010% | 0.0114% | |||
| 3.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | 股数 | 4,636,224,860 | 7,900 | 86,600 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9980% | 0.0002% | 0.0019% | |||
| 中小投资者股数 | 757,681,060 | 7,900 | 86,600 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9875% | 0.0010% | 0.0114% | |||
| 4.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 股数 | 4,636,304,460 | 14,900 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9997% | 0.0003% | 0 | |||
| 中小投资者股数 | 757,760,660 | 14,900 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9980% | 0.0020% | 0 | |||
| 5.00 | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | 股数 | 4,636,224,860 | 7,900 | 86,600 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9980% | 0.0002% | 0.0019% | |||
| 中小投资者股数 | 757,681,060 | 7,900 | 86,600 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9875% | 0.0010% | 0.0114% | |||
序号
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 6.00 | 关于2024年度计划预算方案的议案 | 股数 | 4,636,311,460 | 7,900 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0 | |||
| 中小投资者股数 | 757,767,660 | 7,900 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9990% | 0.0010% | 0 | |||
| 7.00 | 关于补充审议关联资金拆借的议案 | 股数 | 1,700,275,848 | 108,100 | 0 | 通过 |
| 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9936% | 0.0064% | 0 | |||
| 中小投资者股数 | 757,667,460 | 108,100 | 0 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东有效表决权比例 | 99.9857% | 0.0143% | 0 | |||
关于议案表决的有关情况说明：
回避表决议案：《关于补充审议关联资金拆借的议案》关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2023年年度股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2024年5月10日