证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-046
成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月9日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以口头通知方式发出
5.会议主持人：董事长赵卓君
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，拟选举胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中胥兴军先生为会计专业人士，担任第四届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟聘任伍丽女士为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
规及《公司章程》相关规定，公司拟聘任叶丽蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟聘任叶丽蓉女士为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议与第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
（三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会2024年5月10日