证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-032
网宿科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月13日以公告的形式通知召开2023年年度股东大会。2024年4月25日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，对此，公司于2024年4月26日发布了《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-026）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月9日（星期四）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长Hong Ke
（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司半数以上董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为2,423,731,700股（公司股权登记日总股本为2,440,774,490股，扣除截至股权登记日公司已回购股份17,042,790股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共67名，代表501,759,829股，占公司股权登记日有表决权股份总数的20.7020%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共64名，代表33,661,492股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3888%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份265,815,548股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.9672%；
（2）通过网络投票的股东共54名，代表股份235,944,281股，占公司股权登记日有表决权股份总数的9.7348%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2023年度董事会工作报告》
对此项议案，同意500,895,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对652,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1301%；弃权211,195股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0421％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,797,397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4330%；反对652,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9396%；弃权211,195股（其中，因未投票默认弃权
161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6274%。
2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》
对此项议案，同意500,695,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7879%；反对569,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1135%；弃权494,795股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0986%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,597,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8385%；反对569,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6915%；弃权494,795股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4699%。
3、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意500,895,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8278%；反对570,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1137%；弃权293,595股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0585%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,797,397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4330%；反对570,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6948%；弃权293,595股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8722%。
4、审议并通过《2023年度财务决算报告》
对此项议案，同意500,695,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7879%；反对853,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1700%；弃权211,195股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0421%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,597,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8385%；反对853,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5341%；弃权211,195股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6274%。
5、审议并通过《2023年度利润分配预案》
对此项议案，同意500,765,929股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8019%；反对750,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1495%；弃权243,900股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。表决结果为通过。其中，中小投资者投票表决结果：同意32,667,592股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0474%；反对750,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2281%；弃权243,900股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7246%。
6、逐项审议并通过《关于公司内部董事2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《公司董事长刘成彦先生薪酬》
对此项议案，关联股东刘成彦先生回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意297,738,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4939%；反对1,352,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4521%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0540%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,147,092股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5011%；反对1,352,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0191%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4798%。
6.02 《公司副董事长Hong Ke（洪珂）先生薪酬》
对此项议案，关联股东陈宝珍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意239,182,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3708%；反对1,351,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5616%；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0676%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,147,092股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的95.5011%；反对1,351,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0159%；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4830%。
6.03 《公司董事周丽萍女士薪酬》
对此项议案，关联股东周丽萍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意495,717,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6954%；反对1,352,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2721%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0325%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,147,092股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5011%；反对1,352,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0191%；弃权161,500股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4798%。
7、逐项审议并通过《关于公司内部监事2024年度薪酬方案的议案》
7.01 《公司监事会主席刘菁女士薪酬》
对此项议案，同意500,242,329股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6976%；反对1,270,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2532%；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0492%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,143,992股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4919%；反对1,270,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7743%；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7338%。
7.02 《公司监事彭小琴女士薪酬》
对此项议案，同意500,269,329股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7029%；反对1,325,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2642%；弃权164,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0328%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,170,992股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5721%；反对1,325,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9389%；弃权164,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4890%。
8、审议并通过《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
对此项议案，同意500,856,329股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8199%；反对541,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1080%；弃权361,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0721%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意32,757,992股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3159%；反对541,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权361,600股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0742%。
9、审议并通过《关于调整公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划＞激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意499,777,029股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6048%；反对667,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1330%；弃权1,315,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2622%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意31,678,692股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1096%；反对667,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9827%；弃权1,315,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9077%。
10、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意499,791,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6077%；反对652,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1301%；弃权1,315,400股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2622%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意31,693,192股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1527%；反对652,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9396%；弃权1,315,400股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9077%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2024年5月9日